克拉玛依警方侦破特大跨国网络赌博案

    新疆都市报讯（记者姜岚 通讯员柯强报道）没有现金交易，没有赌博现场，通过“百家乐”这样的网络赌博，几个月就有近千万元资金出入。8月27日，记者从克拉玛依警方获悉，随着李某、吴某等6名犯罪嫌疑人相继落网，一个以境外网站为依托、通过不同层级的境内代理人接受投注开设赌场的网络犯罪团伙被成功捣毁。

     警方捣毁网络赌博犯罪团伙

    7月17日，克拉玛依警方获得线索：吴某等人通过境外网站搭建平台、境内代理人接受投注，先后多次组织人员进行“百家乐”网络赌博。

    接到线索后，克拉玛依市公安局成立专案组对该案开展立案侦查工作。经过前期半个月的细致侦查，初步掌握了该犯罪团伙的组织架构、人员构成、犯罪流程及部分犯罪证据。

    7月底，克拉玛依市公安局刑警支队组织多路抓捕小组，前往石河子市、克拉玛依市等地的多个小区抓捕犯罪嫌疑人，于同一日将本案主犯李某、吴某抓获，并扣押部分作案工具及涉案银行卡。经审讯，二人对组织、参与网络赌博的犯罪事实供认不讳。

    办案民警介绍，由于“百家乐”网络赌博犯罪是近年来兴起的一种新型犯罪，犯罪分子利用网络进行下注参与赌博，具有隐蔽性强、支付方便、跨区域广、难寻固定证据等特点。

    层层代理层层筹款层层分成

    犯罪分子是如何通过“百家乐”网络赌博吸金的呢？

    家住石河子市的李某是网络赌博的组织者，他作为境外赌博网站的境内一级代理人，负责与境外赌场单线联系，招募了克拉玛依籍二级代理人吴某。吴某再通过发展滕某、刘某、曹某、吕某等人作为三级代理人，负责提供赌博场所和组织人员参与境外赌场的投注。

    该团伙的赌博资金先由二级、三级代理人提前筹集，随后转入一级代理人李某的账户中，由李某转汇到境外赌场账户兑换等额筹码。待二级、三级代理人确定赌博场所和时间后，李某再联系境外赌场，通过网络，实现境外赌场与本地赌博场所的视频连接。参赌人员通过网络视频和语音进行现场投注时，二级代理吴某、三级代理人员负责现场记账结算。

    赌博结束后，境外赌场根据输赢情况，当即与李某转账结算。李某通过二级、三级代理人，与参赌人员转账结算。每组织一场赌博，境外赌场都会按照交易量的比例向李某支付一定数额的“洗码费”，李某再依次向其下级结算。

    庄家揭秘：赌客根本赢不了钱

    办案民警告诉记者，该犯罪团伙组织严密，分工明确，网络操作专业、环环紧扣。既有提供网络账号接受投注的人员，又有提供资金结算服务、帮助收取赌资的人员，还有通过赌场视频现场押注的人员，整个赌博活动无任何现钞交易。这个网络赌博团伙的架构就像一个金字塔，一层压榨一层，整个扩张方式很像传销，最后由最低级的代理人负责吸纳赌资。

    据主犯李某、吴某交代，他们以前也参与过赌博，但当自己成为庄家后才发现，通过网络客户端下注后，只要境外的庄家赢钱，他们就有提成，参与赌博的赌客总是输多赢少，根本赢不了钱。

    截至目前，该案先后抓获犯罪嫌疑人及参赌人员19人，刑事拘留6人，查询涉案银行卡40余张，梳理交易账目上万笔、涉案交易资金近千万元，扣押、冻结赃款（赌资）30余万元。

    目前，案件正在进一步侦办中。