新疆警方发布典型案例 警示公众防范电信诈骗

　　尽管取得了很大成绩,但当前我区电信网络犯罪高发态势仍然没有得到根本遏制,诈骗团伙作案手段不断翻新,呈现出新特点、新变化,打击防范治理的任务更加艰巨复杂。8月30日,自治区反诈骗中心发布一批典型案例,提示公众防范电信诈骗。

　　本报记者/隋云雁实习生/阿娜尔

　　网上炒贵金属类诈骗

　　阿勒泰地区公安机关历经一年的侦查工作,成功破获一起横跨新疆、北京、上海、四川、河北、新疆生产建设兵团等多省以炒贵金属现货为由的特大电信诈骗案件,涉及受害人1300余名,涉案金额5500余万元。警方最终抓获7名主要犯罪嫌疑人,冻结资金3114万元,追缴赃款62万余元,扣押车辆2辆。

　　警方提示:目前,全国范围内经证监会批准成立的合法期货市场只有4家,分别是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所,除此之外均为非法经营的平台,投资风险很大,慎入慎投。

　　 网上炒邮币卡类诈骗

　　2016年4月,受害人夏某通过微信交友平台认识了一名自称“李某”的女子。李某以其亲戚在“宁夏西邮所”任领导、有内幕消息可以挣钱为由,诱导夏某投资邮币。夏某借款多次投入资金150余万元后,发现该邮币价格开始下跌。到今年2月6日以后,夏某发现持有的邮币挂牌交易也无人购买,而李某已失去联系。博尔塔拉蒙古自治州公安局、精河县公安局通过60余天的缜密侦查,成功侦破案件,抓获2名涉案犯罪嫌疑人,为受害人追回全部经济损失。

　　警方提示:与股票发行不同,当前我国邮币卡的发行并未经过国家证券监管机构的审批,许多交易平台实际上是私营企业,并不具备提供公共服务的资质。交易平台名义上是进行邮票线上交易,实际上可以随意发行邮币卡,采取违反国家法律法规的证券化交易模式。对于恶意炒作、违规引导投资者高位接盘买入的行为,一些交易平台并没有实质的监管能力。因此,投资者一定要理性认识到几乎处在监管真空的邮币卡电子交易的风险。

　　 冒充政府领导干部诈骗

　　今年4月13日至5月8日,吉木萨尔县连续发生3起冒充县委、县政府领导向农牧民、个体经营者、单位干部职工诈骗的案件,涉案金额共计7.34万余元。案发后,昌吉回族自治州公安机关立即抽调警力组成专案组开展案件侦办工作,历时40余天将涉案的7名犯罪嫌疑人全部抓获,缴获银行卡297张、POS机20部、手机20部,实现了对该犯罪团伙的全链条打击。在此基础上,专案组通过对涉案银行卡资金线索梳理核查,串并该团伙冒充领导(熟人)诈骗案件250余起,涉案金额700余万元。

　　警方提示:这是“猜猜我是谁”的升级版本,嫌疑人了解新疆的有关政策。识别此类诈骗的手法很简单,接到陌生号码,而且归属地异常的,还让你赚钱的,请一定要谨慎。

　　 冒充公检法人员诈骗

　　今年6月5日,哈密市伊州区公安局刑侦大队接到杨某报警,他于5月27日接到自称为哈密市中级人民法院工作人员的电话,对方以其涉嫌洗钱犯罪为由,先后多次骗取其现金共104万余元。警方赴广东、湖南、广西等省市侦办案件,最终抓获2名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金500余万元。

　　今年4月11日,丁某向博乐市公安局报案,他接到自称上海市嘉定区公安分局刑侦支队民警的电话,对方告知自己身份信息被冒用,涉嫌洗黑钱200万元,须接受调查自证清白,禁止他挂断电话或接听其他电话,并让他到宾馆开房登录某网址查看“拘捕令”。丁某被威胁恐吓后,按照诈骗分子要求办理了新的银行卡,将所有资金64.28万元转入骗子指定的银行卡。博乐市公安机关抓获涉案犯罪嫌疑人7人,追回涉案资金34.28万元。

　　警方提示:此类案件具有固定的脚本,首先受害人会接到陌生号码,对方会称其身份信息泄露,需要配合电话转接的“公检法部门”办案,为证明个人清白,需要清查名下资金,其实是骗其汇款转钱。防范识别这类犯罪手法很简单,公检法机关不会采取电话办案,没有所谓安全账户,更不会事前通知即将被拘留逮捕的嫌疑人自证清白。

　　 非法出售公民信息

　　乌鲁木齐市和巴音郭楞蒙古自治州公安机关联手破获一起侵犯公民个人信息案,抓获包括银行金融机构工作人员在内的8名买卖公民征信记录犯罪嫌疑人,并依法刑拘。2016年6月,犯罪嫌疑人白某通过网络结识王某、田某二人,由白某发送他人身份信息给田某,田某再转交给王某,王某利用在银行工作的便利条件,通过银行金融系统平台查询公民信息,通过田某转交给白某出售获利。近半年时间,该犯罪团伙疯狂查询5600余条公民个人信息,获利近30余万元。

　　警方提示:犯罪嫌疑人利用职务便利,在受害人毫不知情的情况查询出售信息。但是,警方对电信诈骗案件实行“一案双查”,既查诈骗案件的团伙人员,也查买卖公民个人信息的单位“内鬼”。因此,受害人一旦被骗,一定要及时报案,争取早日揪出“内鬼”,防止更多公民信息泄露、更多人被骗。