境外融资合同诈骗新疆第一案告破美中创业银行行长被批捕
办案民警展示顾某给柴某送的“将军表”和柴某花了300万元买的特殊贡献奖奖杯。(记者刘青霞摄)
新疆日报网讯 （刘青霞 吴海燕）生活奢侈糜烂，去娱乐场所给小费动辄一万，一的姐陪了他一夜，他给了14万红包。昨日，乌市公安局经侦支队向媒体介绍称，境外融资合同诈骗新疆第一案告破，美中创业银行行长柴某涉嫌合同诈骗2100多万元被批捕移送起诉。
急需钱被虚构银行骗走800万
今年2月17日，上海一刘姓企业家报警称，因公司急需大量资金，于2013年6月通过赵某和张某（涉嫌诈骗另案处理）介绍来到北京，见到自称是美中创业银行行长的柴某。
6月底，柴某来到上海，说能在20日内融到亿元巨额资金，但需要200万手续办理资金。
同年7月13日，借了200万的刘某，与中间人赵某和张某一起来到美中创业银行在新疆的总部进行考察和洽谈。
柴某说，美中创业银行还在审批中，10月1日才能开业。刘某有些犹豫。柴某保证说，如果放贷不成，无条件退还刘某为配资支出的资金，并承担每天10%的违约金。
7月15日，刘某和柴某签订了“合作意向书”，又与虚构的美中创业银行签订了“战略合作协议书”，柴某让刘某在某银行申办了一张银行卡。
柴某说会向银行卡内进账一亿元，前提是刘某需先向柴某个人账户汇款200万元作为手续办理资金。还让刘某签署了保密协议，规定不能对外泄密。
7月16日，刘某收到银行手机短信提示进账100多元，但柴某给刘某出具的对账单金额显示为一亿元。刘某到银行一查，卡里没有一亿元，于是质问柴某。柴某解释称，为了保密。
8月16日，刘某又收到了两条银行手机短信，分别进账200元、140元，而柴某出具的对账单金额又分别是2亿元、1.4亿元，同上次一样，刘某在银行没有查到这两笔资金。柴某仍解释说这一切是为了保密，银行封锁消息。
此间，柴某为了让刘某相信他，称他曾在政府部门工作，也当过兵。
柴某告诉刘某，自己9月份还有60个亿的指标没有完成，还需再投入资金，为了能排队在前面早点拿到钱，刘某让妻子又借款600万汇给柴某。
刘某一直等到8月，都没有拿到柴某所称的一亿资金。刘某多次来新疆找柴某，柴某都借口公司合伙人顾某出事了，融资的事暂缓。再后来，刘某就找不到柴某了。
2014年2月17日，刘某听朋友说柴某要去乌市某公司谈业务，就追了过去，将柴某堵住并报了警。
9个月诈骗2100多万元
接到报警，市公安局经侦支队二大队民警见到了自称是美中创业银行行长、某国商业联合协会会员的柴某。
民警说，通过向自治区银监会证实，所谓美中创业银行并没有在银监会备案，柴某被带回接受调查，在柴某办公室内，警方缴获了伪造的银行凭证。
据了解，61岁的柴某，石河子市人，此前曾因诈骗被处理过，2006年被释放出狱。通过侦查，民警了解到了柴某实施诈骗的过程。
民警说，柴某的诈骗手法是从外地学来的，选择的目标是急需资金的企业。
柴某被刑事拘留以后，先后有4名受害人向警方报案，称2013年5月至2014年2月，柴某诈骗了他们的钱，最少的200万，最多的800万，涉案总金额2100多万元。
2002年曾因合同诈骗80多万元，被法院判处有期徒刑六年，在服刑期间因表现好减刑，2006年被释放。
2007年去了北京后，经朋友介绍，到了某国一集团公司工作，该公司是欧洲某国家在中国大陆开办的机构，主要给国内融资。2008年，集团公司负责人杨某调到某国商业联合协会，主要操作企业上市、投资，让柴某任中国区专员，负责西北五省区的协调贷款、融资业务。
2013年4月，柴某提出离开协会，自己出去发展。柴某说，自己在离开协会前，就开始筹备美中创业银行。
去娱乐场所给小费都是万元
2013年5月从北京回到乌鲁木齐，柴某在乌市友好路租赁了办公室，成立了美中创业银行开始行骗。
民警在案件侦查过程中发现，柴某还与2013年山东警方破获的假军官携“中央密令”到公安局要求释放同伙的案件有关。民警介绍，柴某成立美中创业银行的主意，是假军官团伙中的顾某出的，柴某所用名片、银行授权书等都是顾某帮忙伪造的。
诈骗时，柴某还租赁高档办公区，从事公益活动来掩饰自己，如其为世界某博览会投资300万元，获得该组织颁发的特殊贡献奖奖杯；向某音乐艺术研究会新疆分会赞助50万元等。
据警方介绍，柴某的生活奢侈糜烂。2006年到北京时，带了女友胡某，给胡某买了一套99万元的房子。柴某对外称自己是行长，为打通柴某的关系，胡某收了不少受害人的东西，一个高档包27万，还有十几万的手表，LV等名牌包，高档化妆品，钻石戒指，价值上百万。
经调查，柴某共有三个情人，他给情人都买了房和车，日常生活中柴某也不闲着，一次搭乘出租车时，柴某觉得跟女司机聊得十分投机，两人待了一晚上，柴某支付给对方14万元。柴某去娱乐场所消费，都在数十万元左右，有时给服务人员发小费都是一万一万的。
